لمن هذا النشاط

× المدراء الماليين.

× مدراء التدقيق.

× مسؤولو الالتزام.

× أخصائيو مكافحة غسل الأموال.

× المستشارون القانونيون والمحامون.

× الأجهزة الأمنية والرقابية.

× العاملين في مجال البنوك والمؤسسات المالية.

× العاملين في مجال الحوكمة وإدارة المخاطر والامتثال.

الأهداف

× توفير المعرفة والخبرة لأخصائيين مكافحة الجرائم المالية.

× تعرف على أحدث الأساليب والتقنيات المستخدمة في مكافحة الجرائم المالية.

× تطوير المهارات اللازمة لتحليل البيانات المالية والكشف عن جرائم المالية.

× تعرف على التشريعات والقوانين الدولية والمحلية المتعلقة بمكافحة الجرائم المالية.

× تعزيز قدرات المشاركين على اكتشاف ومنع الجرائم المالية وحماية المصالح المالية للمؤسسات.

× الالمام بمتطلبات الوقاية من الجرائم المالية لتنفيذ تلك المتطلبات بدقة وفاعلية.

× إعداد التقارير الرقابية والتقارير الخاصة بحالات الاشتباه والجرائم المالية وفق المعايير المهنية.

المحتويات

مكافحة الجرائم المالية

× مقدمة عن مكافحة الجرائم المالية.

× التشريعات الدولية والمحلية المتعلقة بمكافحة الجرائم المالية.

× تعريف الاتفاقيات والتشريعات الدولية والمحلية المتعلقة بمكافحة الجرائم المالية.

× متطلبات تطبيق التشريعات والقوانين المتعلقة بمكافحة الجرائم المالية.

× تحليل البيانات المالية وتحديد النماذج الاحتمالية لجرائم المالية.

× تقنيات الرصد والتحقق والتحقيق في جرائم المالية.

الجرائم المالية وطرق التحقيق

× أنواع الجرائم المالية.

× جرائم الغسيل وتبييض الأموال.

× الاحتيال والتزوير والرشوة.

× تقنيات التحقيق في جرائم المالية.

× الجرائم الإلكترونية وطرق التحقيق فيها.

الإجراءات القانونية والإدارية لمكافحة الجرائم المالية

× الإجراءات الإدارية لمكافحة الجرائم المالية.

× دور الجهات الإدارية المختلفة في مكافحة الجرائم المالية.

× الأدوار والمهام المختلفة للأجهزة القضائية والإدارية.

× الآليات القانونية لمنع ومكافحة جرائم الفساد والفساد المالي.

الجرائم المالية والتحقيقات الجنائية

× القوانين المتعلقة بالتحقيقات الجنائية في جرائم المالية.

× إجراءات التحقيق وجمع الأدلة والإثباتات في جرائم المالية.

× مراحل التحقيق في جرائم المالية.

× مراجعة البيانات المالية والمستندات في التحقيقات الجنائية لجرائم المالية.

التحقيقات المالية والتدقيق والرقابة

× دور التدقيق والرقابة في مكافحة الجرائم المالية.

× تقنيات التحقيق والتدقيق والرقابة في المؤسسات المالية والاقتصادية.

× تقارير التدقيق والرقابة ومدى أهميتها في تحديد جرائم المالية.

× الإجراءات المناسبة لمعالجة المخالفات المالية المكتشفة في التدقيق والرقابة.