لمن هذا النشاط

× المدراء الماليون ومساعدوهم.

× لجان المراجعة والتدقيق.

× مدراء الالتزام والحوكمة والمخاطر.

× مدراء التدقيق الداخلي والمراقبون الماليون.

× رؤساء أقسام المحاسبة والضرائب.

× المستشارون القانونيون والإداريون.

× العاملون في الهيئات الرقابية والضريبية.

الأهداف

× بناء إطار عمل قوي يحمي المؤسسة من مخاطر عدم الالتزام الضريبي.

× تعزيز الشفافية والمساءلة المالية أمام الجهات الرسمية.

× تصميم سياسات وإجراءات داخلية تضمن صحة البيانات الضريبية تلقائياً.

× تقييم واختبار كفاءة الأنظمة الضريبية واكتشاف ثغراتها.

× ضمان مواءمة استراتيجية الضرائب مع الأهداف للمؤسسة.

× اكتساب مهارات التنبؤ بالمخاطر الضريبية ووضع خطط استباقية لها.

× مواكبة المعايير الدولية للحوكمة وتطبيقاتها الضريبية.

× تمكين القيادة من اتخاذ قرارات مالية آمنة ومدروسة.

المحتويات

قواعد الحوكمة الضريبية

× ماذا نعني بحوكمة الضرائب؟ ولماذا أصبحت ضرورة للمؤسسات؟

× مبادئ الحوكمة العالمية وأثرها على القرارات الضريبية.

× علاقة الحوكمة الضريبية بالمسؤولية الاجتماعية للمنظمة.

× كيف تساهم الحوكمة في تقليل تكلفة الالتزام الضريبي؟

× تحليل الفجوة بين الوضع الحالي للمؤسسة ومعايير الحوكمة المطلوبة.

هيكل الامتثال والمسؤوليات

× تصميم الهيكل التنظيمي لوحدة "الالتزام الضريبي".

× تحديد مهام "مسؤول الالتزام" وعلاقته بالإدارة المشتريات والمبيعات.

× بناء جسور التواصل بين الإدارة المالية ومجلس الإدارة بخصوص الضرائب.

× خلق ثقافة الالتزام الذاتي لدى جميع الموظفين (من المنبع).

× أدوات التفويض المالي وضوابط التوقيع على الإقرارات الضريبية.

إدارة مخاطر الضرائب

× تحديد أنواع المخاطر الضريبية (قانونية، تقنية، سمعة، تشغيلية).

× بناء سجل المخاطر الضريبية: كيف نقيم أثر كل خطر؟

× استراتيجيات التعامل مع المخاطر (تجنب، تقليل، أو قبول مدروس).

× أدوات الرقابة الداخلية التي تمنع الخطأ البشري في الحسابات.

× التحقيق في الأخطاء الضريبية السابقة ومنع تكرارها.

حوكمة البيانات والتحول الرقمي

× ضمان دقة وسلامة البيانات المالية المحولة للأنظمة الضريبية.

× حوكمة "الفاتورة الإلكترونية": الرقابة من لحظة الإصدار حتى الأرشفة.

× استخدام الأنظمة التقنية (ERP) لتعزيز الالتزام الضريبي التلقائي.

× حماية خصوصية البيانات الضريبية للمنظمة وللعملاء.

× أتمتة تقارير الامتثال الدورية للإدارة العليا.

التدقيق والرقابة المستمرة

× آليات المراجعة الداخلية لملفات الضرائب قبل الفحص الرسمي.

× كيفية إجراء "فحص ضريبي افتراضي" للتأكد من جاهزية المؤسسة.

× مراقبة التغيرات في القوانين وتحديث السياسات الداخلية فوراً.

× تقييم أداء المستشارين الضريبيين الخارجيين وضبط جودة عملهم.

× استخدام مؤشرات الأداء (KPIs) لقياس نجاح نظام الامتثال.

الاستدامة والتقارير الاستراتيجية

× إعداد تقرير "الشفافية الضريبية" السنوي للمساهمين.

× ربط الحوكمة الضريبية بخطط الاستدامة والنمو المؤسسي.

× التعامل مع التحديات الضريبية العابرة للحدود بأسلوب مؤسسي.

× الدروس المستفادة من حالات إخفاق الحوكمة في شركات عالمية.